В "ОГНЯХ МОСКВЫ" НАРУШИЛИ ОЧЕРЕДНОСТЬ КРЕДИТОРОВ

В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств вкладчиков банка "Огни Москвы", задолженность перед которыми составляет почти 15 млрд. руб., следствие ходатайствовало в Тверском райсуде Москвы о заочном аресте двух его новых фигурантов. Бывшему зампреду этой финансовой структуры Вадиму Халанготу и экс-члену правления Александру Башмакову инкриминируется "неправомерное удовлетворение требований отдельных кредиторов". Сейчас в СИЗО по этому делу находится бывший председатель правления банка Денис Морозов, а еще трое топ-менеджеров — под домашним арестом.

Уголовное дело против  топ-менеджеров банка «Огни Москвы» было возбуждено в феврале этого года по заявлению АСВ, которому удалось собрать доказательства  того, что оба фигуранта причастны к неправомерным выплатам миллионов рублей так называемым ВИП-клиентам банка. ГСУ ГУ МВД России по Москве, в чьем производстве сейчас находится это дело, объявило обоих в международный розыск и намерено сегодня ходатайствовать в Тверском райсуде о заочном аресте Башмакова и Халангота.

Лицензия у этой финансовой структуры была отозвана Центробанком 16 мая 2014 года в связи с проведением "высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы".

Дело Вадима Халангота и Александра Башмакова было соединено в одно производство с уголовным делом о хищении средств вкладчиков банка "Огни Москвы". Оно было возбуждено в сентябре прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по заявлению все того же АСВ. Его первыми фигурантами стали последний председатель правления банка Денис Морозов (занимал должность с сентября 2013 года вплоть до отзыва лицензии) и трое топ-менеджеров банка.

По версии следствия, незадолго до отзыва у "Огней Москвы" лицензии руководство банка организовало хищение денег под видом расходных операций по счетам физических лиц. Обращавшиеся в банк клиенты с удивлением узнавали, что свои счета они собственноручно закрыли, предварительно сняв все находившиеся на них средства. В ходе проверки выяснилось, что подписи клиентов банка на договорах о закрытии вкладов и расходных кассовых ордерах были поддельными. На момент отзыва у "Огней Москвы" лицензии таких обманутых вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб.