Поиск Форум
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Платформой рейтинговой оценки (рэнкинга) коммерческих банков являются результаты комплексного анализа финансового состояния кредитных организаций, выполненного на фактических данных, содержащихся в официальной отчетности, размещенной на сайте Банка России...

Название этой рубрики говорит само за себя. Здесь вы можете выразить свои недовольства по работе финансовых институтов. Иными словами, указать причины неудовлетворенности в: ...

Финансовый мониторинг в банках

Любые денежные операции и деятельность банка проходят в соответствии с регламентными инструкциями и федеральными законами. Они тщательно контролируются органами финансового надзора. В то же время, кредитное учреждение самостоятельно проводит проверку и контроль клиентских операций, состояния счетов, а также валютных транзакций. Финансовый мониторинг в банках – это обязательная процедура, которая уберегает организацию от лишних рисков и незаконных денежных оборотов. Это происходит путем сбора информации и ее последующей проверки.

1 Позвоните нам по телефону 8 (800) 500 6327 или закажите обратный звонок

2 Мы подберем для Вас опытного специалиста, для решения вашей проблемы

3 Вы получите бесплатную профессиональную консультацию юриста по телефону

4 При необходимости представим ваши интересы в суде и попытаемся помочь Вам вернуть ваши деньги!

ЗАПРОСИТЬ ПОМОЩЬ ONLINE

финансовый мониторинг в банках

Основные функции финансового мониторинга

  • Контроль внешних и внутренних операций на основе отчетности.
  • Обеспечение безопасности деятельности организации.
  • Регистрация операций.
  • Проверка анкет клиентов на достоверность и причастность к криминальным группам.
  • Создание «черного списка» клиентов с нелегальным финансовым оборотом либо капиталом, основанным на отмывании денег.
  • Анализ документации на предмет законности и соответствия нормам законодательства.
  • Проведение инструктажа для обеспечения безопасности банка.
  • Предоставление отчетов о проделанной работе и деятельности кредитного учреждения.

Финансовым мониторингом учреждения занимается специализированный отдел, который подчиняется непосредственно совету директоров. Это позволяет выявить и ликвидировать внутренние нарушения и поддерживать хорошую репутацию организации. Сотрудники данного отдела имеют расширенный доступ к личным делам и сведениям о клиентах, сотрудниках и даже о высшем руководстве. Благодаря этому вся банковская документация контролируется этой службой, что предотвращает махинации и превышение служебных полномочий рядовыми сотрудниками.



финансовый мониторингфинансовый контроль в банкахфинансовый мониторинг в банках

Проведение финансового мониторинга сотрудниками нашего Центра

Грамотное проведение финансового мониторинга позволяет тщательно проанализировать целесообразность материальных расходов и финансовую эффективность учреждения/предприятия/компании. Среди банков, страховых компаний и других организаций, чьи услуги охватывают большую часть населения, данная процедура проводится в обязательном порядке.

«Центр защиты вкладчиков и инвесторов» предлагает квалифицированную помощь специалистов в проведении финансового мониторинга и имеет многолетний практический опыт в данной сфере обслуживания. Штат сотрудников Центра – команда дипломированных специалистов во главе с доктором экономических наук, кандидатом технических наук и директором по коммуникациям и связям с органами государственной власти.

Мы проводим финансовый мониторинг в банках на основании действующего законодательства РФ, подготавливаем полный комплект документов с учетом особенностей каждого учреждения и изменений в законодательных актах и гарантируем проведение процедуры в максимально сжатые сроки.

Заказать финансовый мониторинг можно в дистанционном режиме, без необходимости лично посещать офис компании. При возникновении вопросов Вы всегда можете воспользоваться бесплатной консультацией профессиональных юристов.

Все
Государство
Персона
АСВ
Центральный банк
Банки
Законодательство
Криминал
Международный опыт

Официальный представитель основного акционера банка "Югра" — Алексея Хотина — Анатолий Верещагин в прямом эфире "Коммерсантъ FM" не исключил судебного разбирательства акционеров кредитной организации с Агентством по страхованию вкладов, которое последует...

Источник: «ПРАЙМ»

Центробанк и Генпрокуратура рассорились из-за «Югры»

Источник: «ПРОФИЛЬ»

УРАЛЬЦЫ - САМЫЕ АКТИВНЫЕ ВКЛАДЧИКИ

Источник: «РИА "БАНКИНФОРМСЕРВИС"»

Крах крупных банков всегда наступает неожиданно для широкой публики. Но можно ли его предвидеть, анализируя открытую отчетность банка?

Источник: «ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

Работник Сбербанка покусился на чужие накопления. Илью Садыкова, который возглавлял допофис банка в Тольятти, задержали по делу о хищении 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов. Теперь его подозревают в краже денег у десятков человек. Можно ли защититься...

Источник: «КОММЕРСАНТЪ»

Доля граждан, хранящих сбережения в долларах, за последние три года снизилась на 6 п.п., до 13%, следует из опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились «Известия».

Источник: «ИЗВЕСТИЯ»
Наши партнеры
Яндекс.Метрика