Экс-руководителей банка «Донинвест» подозревают в хищении 1 млрд рублей через фирмы-однодневки

Бывшее руководство банка «Донинвест» похитило активы на общую сумму более миллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Елена Алексеева.

По ее словам, в прошлом голу, когда упала платежеспособность финансовой структуры, топ-менеджеры банка, «действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим банковскую деятельность в сфере кредитования», выдали несколько заведомо невозвратных кредитов фирмам-«однодневкам» - общая сумма выплат оценивается в более чем 1 млрд рублей.

- Также стало известно о хищении активов банка за счет заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей, - добавила Алексеева.

Оперативники провели порядка тридцати обысков — как по месту работы бывших руководителей «Донинвеста», так и в их квартирах и домах. Сообщается, что изъяты электронные носители информации, документация, свыше двухсот электронных ключей системы «банк-клиент», а также, что особо примечательно, более пятисот (!) печатей фиктивных юрлиц.

- Организатор криминальной схемы, а также экс-управляющая банком «Донинвест» и ее зам арестованы, возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, - подчеркнула Елена Алексеева.

«Донинвест» народная молва долгие годы относила к касте неприкасаемых: он с 1995 года служил «уполномоченным банком» администрации Ростовской области и Ростова-на-Дону. Другими словами, именно через него проходили финансовые операции городского и регионального бюджетов.

Однако некоторое время назад ситуация резко изменилась. Более того: 9 октября прошлого года ЦБ РФ объявил об отзыве у него лицензии. Как пояснили тогда в Центробанке, руководства «Донинвеста» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

До этой проверки и жесткого решения «Донинвест» среди региональных банков занимал 7-е место по капиталу и 4-е — по активам.

В начале прошлого года президентом «Донинвеста» стал экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, однако уже в сентябре того же 2014-го покинул этот пост, заявив, что он сам и инициировал ревизию Центробанка:

Еще ранее председателем совета директоров «Донинвеста» был его основатель Михаил Парамонов, владевший также автозаводом «ТагАЗ».

СМИ сообщали, что в конце лета суд Версаля признал решение российского правосудия о взыскании с предпринимателя, долгие годы живущего во Франции, более 1,8 млрд рублей в пользу Газпромбанка. Для обеспечения иска был наложен арест на его имущество — виллу, банковские счета, престижные иномарки, антиквариат, картины и т. д.