Поиск
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации...

БАНК НЕ ХОТЕЛ ОТДАВАТЬ БЛАГОВЕЩЕНЦУ 18 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Благовещенец обратился в городской суд с просьбой расторгнуть договор с банком «ВТБ 24» и вернуть ему 18 миллионов рублей. Финансовая организация не хотела отдавать внесенную сумму, так как заподозрила вкладчика в отмывании денег.

 

Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, обосновав это тем, что отказ произведен по закону, так как банк смутило, что операции по зачислению денежных средств на счет истца носили запутанный характер. Это являлось основанием полагать, что фактической целью осуществления данных операций является уклонение благовещенца от процедур обязательного контроля, либо отмывание доходов, полученных преступным путем.

 

Однако сторона ответчика достаточных доказательств, что их подозрения подтвердились, не предоставила, равно как и того, что банком вообще проводилась проверка в отношении данных операций. Между тем, истцом представлены документы, подтверждающие легальность проведенных операций.

 

Таким образом, суд обязал «ВТБ 24» вернуть 18 миллионов вкладчику, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Источник: «AMUR.NET»
Наши партнеры
Яндекс.Метрика