ОПУБЛИКОВАН СПИСОК БАНКОВ-УЧАСТНИКОВ МОЛДАВСКОЙ СХЕМЫ ВЫВОДА ДЕНЕГ

МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК.

Участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму. Почти половина участников — действующие банки. Среди действующих оказались Мособлбанк, «Балтика», «Морской», Темпбанк, «Стратегия», Окский объединенный кредитный банк, «Кредитинвест» и Смарт-Банк. У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк и другие банки.

Как сообщал «Ъ», на прошлой неделе ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн руб. Своей вины Александр Григорьев не признает.