ИПОЗЕМБАНК ЗАПОДОЗРИЛИ В ОПЕРАЦИЯХ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Банк России отозвал лицензию у ООО «Самарский ипотечно-земельный банк» (Ипозембанк)

Банк России отозвал лицензию у Ипозембанка, который не соблюдал законодательство в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган. Кредитная организация базируется в Самаре и по различным финансовым рейтингам входит в седьмую сотню в банковской системе России.

«ООО «Ипозембанк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, в Банке России сообщили, что данная кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство банка допустило непрозрачную деятельность по переводу крупных сумм в рамках операций сомнительного характера. Руководству Ипозембанка ранее было предписано устранить все вышеназванные нарушения, однако собственники кредитной организации не предприняли действенных мер.