БАНК РОССИИ МАССОВО ЗАКРЫВАЕТ СОМНИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА

Центробанк расширил адресную борьбу с незаконными действиями в банковской сфере из-за постоянного совершенствования схем отмывания и обналичивания денежных средств.

Центробанк в целях борьбы с незаконным обналичиванием и легализацией средств массово закрывает сомнительные счета. Теперь Банк России рассылает подробные рекомендации конкретным банкам, в которых просит обратить внимание на определенных вкладчиков.

Практика, согласно которой ЦБ направляет банкам рекомендации по закрытию сомнительных счетов, применяется продолжительное время. «Списки рассылаются не впервые, эта работа ведется с банками уже в течение года, но сейчас обрела такой масштаб, что стала заметна невооруженным глазом», — отмечает один из собеседников «Ъ».

Причем, если ранее ЦБ РФ в качестве меры пресечения незаконных операций со средствами чаще рекомендовал отказ от дальнейшего сотрудничества с тем или иным клиентом, то в настоящее время он все чаще настаивает на закрытии счетов.

В пресс-службе ЦБ факт рассылки по банкам списков подозрительных клиентов изданию подтвердили. В то же время ЦБ не имеет права обязывать банки расставаться с клиентами — такие решения банки принимают самостоятельно, подчеркивают в пресс-службе ЦБ.

Регулятор не уточнил изданию, сколько клиентов банков оказалось в этом списке.