ДЕНЬГИ ТАЙМ-БАНКА ИСЧЕЗЛИ В "ЭКОФУРАЖЕ"

Как стало известно "Ъ", сотрудники правоохранительных органов выявили новый эпизод преступной деятельности бывшего предправления и совладельца ОАО "Кредитбанк" Эдуарда Чилингарова. Он связан с хищением денег из публичного акционерного общества "Тайм-банк", собственником которого был этот же находящийся в международном розыске банкир. Причиненный обеим финансовым структурам ущерб оценивается более чем в 1 млрд руб.

По данным "Ъ", вмененный Эдуарду Чилингарову следственным департаментом МВД России новый эпизод был выявлен в ходе расследования хищений из ОАО "Кредитбанк". На данный момент скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков этой финансовой структуры почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме могло быть выведено около 25 млрд руб.

По данным следствия, с апреля по июнь этого года руководство "Тайм-банка" выдало пяти фирмам-однодневкам – "Снабторг", "Промторггрупп", "Кутуар-модерн", "Проектстройконсалтинг" и "Экофураж" – кредиты более чем на 210 млн руб. Еще один кредит в размере 52 млн руб. был выдан ООО "Стройсервисгрупп". Он был получен по просьбе самого Чилингарова его знакомыми, ничего не подозревавшие о криминальных махинациях.

Впоследствии все деньги со счетов заемщиков оказались в коммерческих структурах, аффилированных с сообщниками Чилингарова, которые в настоящее время арестованы Тверским районным судом. В ходе обысков в квартирах и по месту работы фигурантов дела полицейские изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, а также около двухсот печатей фирм-однодневок.