БАНК РОССИИ ОГРАНИЧИЛ ПЕРЕВОДЫ В «ДОЧКЕ» ИТАЛЬЯНСКОГО БАНКА INTESA

Центробанк России ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы средств граждан и компаний, срок действия ограничения — с 18 декабря 2015-го по 18 июня 2016 года. Об этом РБК рассказал источник на банковском рынке, получивший информацию от надзорного блока ЦБ.

Информацию о действующем в отношении банка ограничении подтвердил его сотрудник, уточнив, что регулятор установил лимит по переводам между юридическими лицами из-за большого объема транзитных операций.

Транзитные операции — это переводы средств между клиентами, не связанные с их экономической деятельностью. Цель таких операций — использование клиентами средств, полученных в результате перевода, в незаконных целях (уход от уплаты налогов например и т.д.)

Пресс-служба банка «Интеза» в ответ на запрос РБК не подтвердила и не опровергла информацию об ограничении. Там лишь сказали, что «на сегодняшний день банк осуществляет все платежи в рублях и иностранных валютах (входящие и исходящие) в рамках действующего законодательства в полном объеме».

О «Банк Интеза» — дочерний банк итальянской финансовой группы Intesa Sanpaolo. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов юридических лиц от крупных корпоративных клиентов до представителей среднего и малого бизнеса. По данным «Банки.ру» на 1 февраля, банк занимает 81-е место по активам (77,6 млрд руб.).