© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
Наши проекты
Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной... Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков. Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации... |
ПАЦИЕНТ ЗАРАЗИЛ ПРОХОРОВАФСБ и ФНС провели выемки документов в штаб-квартире группы «Онэксим» и подконтрольных ей компаниях в четверг, но объяснились лишь к вечеру пятницы. Оперативные мероприятия проходили в связи с расследованием уголовного дела по банку «Таврический», сообщил центр общественных связей ФСБ.
Проверялись сведения о «возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций», уточняется в пресс-релизе. В процессе выемки получена информация о нарушениях налогового законодательства, она исследуется «с целью принятия соответствующих процессуальных мер», т. е. решения о том, возбуждать ли уголовное дело. Детали не уточняются.
Знакомые Прохорова говорили о двух основных версиях происходящего – бедственном положении энергокомпании «Квадра», от которой зависит энергоснабжение Центральной России, и редакционной политике медиахолдинга РБК, который рассказывал о панамском досье – офшорных компаниях людей из окружения президента Владимира Путина
Что именно в деле «Таврического» дало повод для обысков в структурах «Онэксима», непонятно. Провести проверку поручило Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении ФСБ. «Таврический» перестал проводить платежи в конце 2014 г., а в марте прошлого года его санатором был выбран банк МФК, где структурам Прохорова принадлежит 47,45%. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет средств ЦБ предоставило «Таврическому» 10-летний заем на сумму до 28 млрд руб.
Сейчас известно о двух уголовных делах, связанных с «Таврическим». Дело о незаконном выводе средств в офшор возбуждено в отношении бывших менеджеров банка, а второе дело – о злоупотреблении полномочиями – расследуется в отношении экс-руководителей «Ленэнерго», у которой в «Таврическом» зависло 16,5 млрд руб. Петербургское управление МВД обвиняет бывшего предправления банка Сергея Сомова и его бывшего заместителя Дмитрия Гаркушу в том, что они с 3 июня по 23 декабря вывели $6 млн на счета зарегистрированной на Нормандских островах «Голдэн Сфинкс лимитед» с помощью кредитного договора между ООО «Милан» и «Таврическим», сообщал «Интерфакс». А УФСБ по Петербургу и Ленобласти летом 2015 г. возбудило уголовное дело по фактам злоупотреблений полномочиями руководством «Ленэнерго», которое в 2014 г. не приняло меры, чтобы забрать деньги компании из проблемного банка.
О других уголовных делах не сообщалось, но источник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказывает, что в отношении экс-руководителей банка есть еще дело о мошенничестве, расследуя обстоятельства которого силовики и приходили в «Онэксим».
Масштаб следственных действий таков, что абсолютно очевидно – причина не может быть в санации банка «Таврический», уверен партнер «ФБК право» Александр Ермоленко. По его мнению, такая операция в нынешних условиях не может быть инициирована обычным следователем ФСБ в рамках расследования ординарного уголовного дела. Уровень фигуры Прохорова таков, что прийти с обысками по всему периметру его группы нельзя без «специального разрешения», считает Ермоленко.
Проверки в структурах «Онэксима» могут быть связаны с попыткой сбить цену РБК на переговорах о продаже, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу это опроверг: «Абсолютно неуместно увязывать какие-то действия следственные, которые происходят в холдинге, с редакционной деятельностью РБК, тем более увязывать это каким-то образом с Кремлем» (цитата по «Интерфаксу»). И все же дело именно в РБК, которые «доигрались», настаивает высокопоставленный чиновник. Это очевидная акция устрашения, говорит знакомый с Прохоровым бизнесмен. |