© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
Наши проекты
Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной... Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков. Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации... |
«ПРАЧКА» ПО ИМЕНИ ГЕРМАНИЯБанки ФРГ ежегодно отмывают свыше 100 миллиардов евро
Начиная с пятницы, 22 апреля, по немецким СМИ катится сенсация. Оказывается, добропорядочная Германия, на которую не пало ни тени подозрения в связи с «Панамагейтом», на самом деле уже давно является одной из крупнейших в Европе «прачечных» по отмывке денежных средств.
Источником этой информации стало само федеральное Министерство финансов. В четверг, 21 апреля, оно обнародовало свой ежемесячный доклад. И в нём со ссылкой на исследование, проведённое по заказу Минфина группой учёных из Университета им. Мартина Лютера в Галле-Виттенберге, возглавляемой профессором, доктором юридических наук Каем Буссманом, сообщалось, что «общий объём отмываемых в Германии денежных средств оценивается более чем в 100 миллиардов евро в год, превышая в два раза ранее зафиксированный показатель в 50 миллиардов евро в год. При этом наибольшая часть денег поступает из-за рубежа».
Как отмечалось в докладе, «особенно много подозрительных сделок — от 15 000 до 28 000 ежегодно — фиксируется в нефинансовом секторе — торговле недвижимостью, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства. Это намного больше, чем официально известно Минфину на основании уголовных дел, расследуемых органами прокураторы».
Как сказано в начале этой статьи, о том, что Германия оказалась одной из крупнейших в мире «прачечных», сейчас сообщили чуть ли не все немецкие СМИ. Но вот ведь какая штука: новостью-то это назвать никак нельзя!
Ещё 7 ноября 2013 года газета Süddeutsche Zeitung опубликовала материал, озаглавленный Deutschland ist ein Eldorado für Geldwäscher («Германия является Эльдорадо для отмывающих деньги»). Начиналась она такой фразой:
«В десятке крупнейших в мире теневых финансовых центров Германия занимает восьмое место, обойдя такие классические „налоговые Эльдорадо“, как Маршалловы острова и Багамы. По оценкам экспертов, ежегодно в Германии отмывается 50 миллиардов евро грязных денег. Активную роль в этом играют многие немецкие и международные банки».
По мнению члена правления TJN, руководителя её отделения TJN Deutschland Маркус а Майнцера, «правительство Германии и финансовые надзорные органы работают недостаточно эффективно. Единственными мерами, способными исправить ситуацию, являются публикация в прессе информации о незаконных финансовых операциях, совершаемых немецкими банками, и введение уголовного наказания для банкиров, вовлечённых в подобные виды деятельности».
В докладе Министерства финансов особо подчёркивается такой вывод: в зону повышенного риска отмывания денег Германия входит исключительно по причине своей экономической привлекательности. В то же время вопрос, почему столь принципиальный Минфин решил начать борьбу с нелегальными финансовыми потоками только сейчас, а не, скажем, в 2013 году, когда Süddeutsche Zeitung впервые прокомментировала информацию Tax Justice Network, в докладе обойдён молчанием. |