ЦБ банкротит нижегородский Объединенный национальный банк

Кредитная организация лишилась лицензии 6 октября в связи с несоблюдением требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Арбитражный суд Нижегородской области принял иск Банка России о несостоятельности (банкротстве) Объединенного национального банка, говорится в картотеке дел на сайте суда. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского ООО "Объединенный национальный банк" 6 октября. По заключению регулятора, банк не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

На минувшей неделе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о выборе московского Межтопэнергобанка агентом для выплаты возмещений вкладчикам. Прием заявлений о выплате возмещения по счетам начался 20 октября.

Бывший продюсер "Ласкового мая" и президент Объединенного национального банка (владеет 9% акций) Андрей Разин подал апелляцию на отзыв лицензии у кредитной организации в Арбитражный суд Москвы 7 октября. Предварительные слушания назначены на 17 ноября

По величине активов Объединенный национальный банк по состоянию на 1 сентября занимал 622 место в банковской системе Российской Федерации.