ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ПОДЫГРАЮТ РОССИИ

Крупнейшие швейцарские банки оказались помощниками ФНС. Они проверяют, соблюдают ли клиенты из России антиофшорные законы, и даже могут закрыть их счета

Менеджеры UBS предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о выполнении закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Об этом рассказал газете «Ведомости» представитель банка. По его словам, пока это еще не официальные требования, но они будут введены в скором времени. Поэтому вкладчиков заранее предупреждают о налоговых рисках.

Один из клиентов UBS признался, что у него была беседа на эту тему с сотрудником банка. На вопрос, что будет, если не предоставить такое уведомление, ему ответили, что стандарты в UBS очень высокие, банк исполняет закон и с незаконопослушными клиентами не работает. Такие же уведомления с начала года получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group. Банки требуют отчитаться о соблюдении закона и отсутствия претензий от российских налоговых органов. Отмечается, что еще несколько небольших швейцарских банков намерены ввести такое требование из-за опасения обвинений в отмывании средств.