© 2015 - 2023 АНО "Центр защиты вкладчиков и инвесторов"
При использовании материалов гиперссылка на zvi2015.ru обязательна.
Наши проекты
Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной... Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков. Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации... |
ГУ ЦБ ПО ЦФО: САМАЯ ЗЛОБОДНЕВНАЯ ТЕМА — ЭТО ВЕЕРНОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕОбъем сомнительных операций, производимых через кредитные организации Центрального федерального округа, остается высоким, а одной из самых злободневных проблем для регулятора сейчас является веерное обналичивание. Об этом заявила заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по ЦФО Нина Рожкова в ходе встречи топ-менеджеров кредитных организаций с руководством ГУ Банка России по ЦФО.
«Объем сомнительных операций остается высоким, появляются новые формы и методы, в частности в последнее время самая злободневная тема — это так называемое веерное обналичивание. Мы разослали много запросов по более чем 6 тысячам клиентов, и эта работа будет продолжена», — сказала она.
По данным ГУ ЦБ РФ по ЦФО, по итогам 2015 года количество компаний, имеющих признаки транзитных, пользующихся услугами поднадзорных кредитных организаций, сократилось в два раза.
Веерное обналичивание — это схема, когда транзитные компании, на счетах которых аккумулируются деньги, распределяют их на платежные карты физических лиц суммами от 100 тыс. до 3 млн рублей в течение одного-трех месяцев под видом займов, оплаты товаров и услуг и так далее. Физлица передают свои карты с ПИН-кодами «заказчикам», которые объезжают банкоматы и снимают наличные. |